Efectos de la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo

En Banco Exterior hacemos cumplimiento con el objetivo de mitigar el riesgo operativo, legal y reputacional asociado a la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo en la adopción, implementación y desarrollo de un “Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo” estableciendo normas, políticas y procedimientos eficientes y eficaces reduciendo los riesgos asociados a nuestra actividad financiera y logrando evitar que en la realización de cualquier operación seamos utilizados por grupos de delincuencia organizada como instrumento para ocultar el origen, propósito y destino de capitales ilícitos o fondos destinados hacia el Financiamiento de grupos o actividades terroristas.

El Sistema Integral de Administración Integral de Riesgo de LC/FT debe comprender medidas apropiadas, suficientes y eficaces, orientadas a identificar, evaluar y aplicar medidas para reducir la posibilidad de que en la realización de cualquier operación financiera, la institución sea utilizada como mecanismo para ocultar los capitales ilícitos.

Tareas básicas del SIAR LC/FT

Para mantener un efectivo Sistema Integral de Administración de Riesgos de LC/FT se deberán tomar en cuenta (4) tareas básicas:

  • Prevención,
  • Control y Detección
  • Reporte
  • Conservación de la documentación

Como institución financiera debemos velar porque el servicio prestado a nuestros clientes sea eficiente, transparente y legal. Cuidar cada una de las operaciones, cumplir con las normas que nos regulan y prevenir actividades asociadas con la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo son parte de nuestros objetivos fundamentales. En este post conocerás los Efectos de la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo:

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